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O primeiro-ministro Najib Razak através de camadas das contas bancárias nos Estados Unidos e betfair sporting outros países.
Promotores suíços disseram que 💲 os gerentes da PetroSaudi foram indiciados por acusações de fraude comercial, má gestão criminal agravada e lavagem agravado do dinheiro 💲 com base betfair sporting eventos ocorrido ao longo dos últimos seis anos.
Em um documento arquivado no ano passado, os gerentes disseram 💲 que procuraram enriquecer a si mesmos e aos outros apropriando-se indevidamente de pelo menos BR R$ 1,8 bilhão transferidos para 💲 o fundo estatal.
As acusações são as primeiras do tipo na Suíça, onde algumas instituições financeiras foram enredadas no escândalo de 💲 longo alcance.
O acordo de joint venture exigiu que a 1MDB despejasse USR$1 bilhão e para PetroSaudi contribuir com ativos constituídos 💲 por campos petrolífero no Turcomenistão, Argentina avaliados betfair sporting 2,7 bilhões dólares.
Após a assinatura do acordo, cerca de USR$ 700 milhões 💲 da 1MDB foram transferidos para uma conta bancária suíça ligada ao investidor malaio pelo qual os réus supostamente estavam trabalhando 💲 e dezenas dos milhares acabaram nas mãos das acusadadas.
enviado para a prisão na Malásia betfair sporting agosto de 2024, com o 💲 objetivo...
Sentença de 12 anos por enxerto.
1MDB foi um fundo de desenvolvimento que ele criou logo após tomar o poder betfair sporting 💲 2009.
O gabinete do procurador-geral suíço observou no ano passado que "o Departamento de Justiça dos EUA descreveu o caso como 💲 'O maior processo cleptocrático até hoje'".
O painel de três juízes betfair sporting Bellinzona, que abriga o tribunal penal federal suíço 💲 ouvir argumentos no caso até ao final do mês.
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