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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 👄 o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 👄 fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial betnacional valor minimo de deposito 2024.

O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 👄 da mídia publicou um inquérito explosivo betnacional valor minimo de deposito 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 👄 o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.

Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 👄 76 anos e Ramón Fonseca que morreu betnacional valor minimo de deposito maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Embetnacional valor minimo de depositodecisão de 339 👄 páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 👄 morte dele”.

Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 👄 ganho betnacional valor minimo de deposito atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.

Em comunicado por 👄 escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 👄 pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 👄 responsabilizar os acusados pelo crime betnacional valor minimo de deposito questão

A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 👄 vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 👄 dinheiro.

"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 👄 acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.

Um representante do Ministério Público 👄 disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.

Juan Carlos Araúz, advogado especializado betnacional valor minimo de deposito litígios corporativos na Cidade do 👄 Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 👄 as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.

"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 👄 a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.

Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 👄 betnacional valor minimo de deposito 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 👄 promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 👄 bancos

A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 👄 empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.

Os promotores procuraram 👄 construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou betnacional valor minimo de deposito 👄 pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 👄 propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos

Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 👄 Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas betnacional valor minimo de deposito referência aos funcionários da Siemens.

Os promotores 👄 também acusaram a empresa de estar envolvida betnacional valor minimo de deposito atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 👄 comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.

O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 👄 Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 👄 processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 👄 petrolífera controlada pelo estado...

No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 👄 abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 👄 jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)

Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 👄 porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório betnacional valor minimo de deposito identificar os 👄 beneficiários finais dos fundos.

A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 👄 Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado betnacional valor minimo de deposito dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 👄 das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo

Os arquivos 👄 vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 👄 artigos da parceria jornalística começaram betnacional valor minimo de deposito abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 👄 cargo

Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 👄 que foi libertado sob fiança após vários meses;betnacional valor minimo de depositoempresa fechou betnacional valor minimo de deposito 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 👄 não infringir a lei

Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 👄 examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 👄 da venda.

Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos betnacional valor minimo de deposito multas e impostos atrasado que resultam da investigação 👄 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 👄 das paraíso fiscal offshore.

No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 👄 da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 👄 registro desses beneficiadores.

"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 👄 mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 👄 Panamá capítulo Transparência Internacional

É difícil saber quantas pessoas betnacional valor minimo de deposito todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 👄 Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.

disse que as referências aos Panama Papers betnacional valor minimo de deposito séries de 👄 televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.

"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 👄 devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 👄 universidades."

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