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A Polícia Civil de São Paulo segue em mines betnacional telegram busca do rastro do dinheiro que pode identificar quem se beneficiou ☀️ com o esquema de "laranja" que abalou o Corinthians nas últimas semanas. E já descobriu que a empresa suspeita investiu ☀️ em mines betnacional telegram títulos de capitalização.

A Neoway -, pivô da polêmica que tirou do clube seu principal patrocinador, a Vai de ☀️ Bet, que prometia pagar mais de R$ 300 milhões em mines betnacional telegram 3 anos de contrato - gastou cerca de R$ ☀️ 83 mil em mines betnacional telegram 15 títulos de capitalização, na mesma época que recebeu R$ 1 milhão da Rede Social Media.

A ☀️ informação consta em mines betnacional telegram investigação comandada pelo delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia ☀️ de Proteção à Cidadania.

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A Rede Social Media Design é a empresa que fez ☀️ a intermediação do contrato, chamada Rede Social Media Design, recebeu R$ 1,4 milhão do clube e repassou R$ 1,042 milhão ☀️ a uma terceira empresa, chamada Neoway Soluções Integradas em mines betnacional telegram Serviços.

Essa empresa chamada Neoway está em mines betnacional telegram nome de Edna ☀️ dos Santos, mulher de origem humilde tratada como vítima na operação. Ela foi utilizada como "laranja" e deu depoimento nesta ☀️ terça-feira, no 1º Departamento de Polícia de Peruíbe.

"Nossa conclusão com o depoimento é que de fato ela é vítima de ☀️ tudo isso. Não tem relação com empresa, pessoas que investigamos. Ela é uma vítima e é trata como tal. Vamos ☀️ tomar providências cabíveis para ajudá-la e protegê-la", disse o delegado.

"O depoimento da Edna foi importante, conferimos isso uma certa celeridade. ☀️ Temos plena convicção que a Neoway e a outra MEI constituída são de fachada, especialmente a Neoway. As suspeitas se ☀️ confirmam e robustecem que elas foram constituídas para prática de lavagem de dinheiro", continuou o delegado.

Os dois pagamentos de comissão ☀️ para a Rede Social foram feitos em mines betnacional telegram um intervalo de três dias e à revelia do diretor financeiro do ☀️ Corinthians, Rozallah Santoro, que estava fora do Parque São Jorge. As transferências foram determinadas pelo diretor administrativo, Marcelo Mariano, sob ☀️ alegação de que a Rede Social havia emitido notas fiscais e pagado os impostos.

"Precisamos entender quem criou essas empresas. Notificamos ☀️ gov.br pelo certificado digital. Vamos oficiar a empresa responsável pelo certificado para buscarmos geolocalização, IP da empresa, para sabermos quem ☀️ constituiu a empresa. Próximo passo é ouvir o Alex Cassundé para que nos esclareça qual relacionamento entre a Rede Social ☀️ e Neoway. Os motivos da transação de R$ 900 mil", afirmou Tiago Correia.

A Rede Social Media Design pertence a Alex ☀️ Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do presidente Augusto Melo. Cassundé será o próximo a ser ☀️ chamado para depor na investigação. Ele é parceiro do ex-diretor de marketing do Corinthians, Sergio Moura, que pediu licença do ☀️ cargo.

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