Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante scanner para apostas esportivas 🍎 um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 🍎 entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial scanner para apostas esportivas 🍎 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base scanner para apostas esportivas 🍎 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede scanner para apostas esportivas Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 🍎 offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 🍎 morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 🍎 Ramón Fonseca, que morreu scanner para apostas esportivas maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nascanner para apostas esportivasdecisão de 339 páginas, a 🍎 juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àscanner para apostas esportivasmorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 🍎 de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 🍎 de esconder dinheiro ganho scanner para apostas esportivas atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 🍎 ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 🍎 divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 🍎 não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 🍎 achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 🍎 e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.