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Operação da Polícia Civil desarticula grupo suspeito de lavar mais de R$100 milhões em site aposta bet365 Goiás
Em uma operação realizada nesta 👄 quinta-feira (27), a Polícia Civil cumpriu 422 mandados contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro no valor superior a 👄 R$100 milhões. As operações foram realizadas nas cidades de Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Aragarças, Jussara, Goianira 👄 e Goiânia, no estado de Goiás.
De acordo com as investigações, o grupo usava empresas do setor agrícola, muitas delas de 👄 fachada, para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos, além de esconder os valores ganhos com esses crimes.
- 39 mandados 👄 de busca e apreensão;
- 97 quebras de sigilo fiscal;
- 97 quebras de sigilo bancário;
- 97 sequestros de bens;
- 18 sequestros de veículos;
- 21 suspensões de 👄 atividades de empresa;
- 14 manutenções de suspensão de atividades de empresas;
- e 39 quebras de sigilo de dados
foram cumpridos durante a operação.
Durante 👄 as investigações, foi descoberto que o grupo criminoso operava com um grande número de pessoas jurídicas ativas ilegalmente, escondendo seus 👄 ganhos e movimentando mais de R$ 100 milhões.
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