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postado por mka.arq.br
Por Leonardo Milagres, upbet rn Minas — Belo Horizonte
27/06/2024 10h57 Atualizado 27/06/2024
Samira Monti Bacha Rodrigues — 
: 🔔 Reprodução/Redes sociais
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi presa, nesta quarta-feira (26), em upbet rn Nova Lima, na 🔔 Grande BH, suspeita de desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, convertendo-o em upbet rn 🔔 itens de luxo, como joias, relógios e bolsas.
Mas como a socialite mineira cometia as fraudes?
Segundo o delegado Alex Machado, da 🔔 delegacia especializada no combate a crimes tributários, ela cooptava funcionários da empresa de cartões de benefícios e os fazia maquiar 🔔 planilhas. Depois disso, passou a atuar em upbet rn outra companhia do mesmo grupo, especializada em upbet rn crédito para a classe 🔔 médica, com valores maiores.
"Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, cooptar novas pessoas e descobriu, 🔔 nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam o cartão, cobram uma taxa 🔔 e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para R$ 500 mil. Ela passa 🔔 a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar do sistema essa dívida", detalhou.
Por fim, Samira migrou para uma 🔔 terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis.
"São empresas que têm R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para 🔔 receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, e esses valores eram liberados e caíam 🔔 direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora, sumir com tudo que pudesse. Por sorte, 🔔 foi descoberta por um funcionário", afirmou o delegado.
Ainda de acordo com a polícia, Samira se aliou a uma joalheria de 🔔 Nova Lima para vender as joias que comprava no exterior.
"Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma enorme 🔔 quantidade de material em upbet rn posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da origem 🔔 dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da lavagem. 🔔 Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça", explicou o delegado.
Após ser descoberta, a mulher foi 🔔 denunciada pelos sócios. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver ao grupo parte do dinheiro, mas, posteriormente, passou 🔔 a negar os desvios e ocultar o restante.
Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em upbet rn bens. 🔔 Entre os 11 presos, está o irmão da socialite, Leonardo Monti Bacha. Outras cinco pessoas foram liberadas.
Suspeita de coordenar desvio 🔔 milionário é presa em upbet rn Nova Lima
Samira Bacha
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues faz parte do quadro societário de vários 🔔 negócios na Região Metropolitana (veja mais abaixo). De acordo com a Polícia Civil, a socialite começou a cometer as fraudes 🔔 em upbet rn 2024, dois anos após se tornar uma das donas de uma administradora de cartões de benefícios, a convite 🔔 de um amigo.
"Ela começou aumentando o crédito que tem no cartão. Cada cartão tem um limite para fazer compra, e 🔔 ela percebeu que podia aumentar o limite, gastar o cartão. Depois, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema", explicou 🔔 o delegado.
O upbet rn entrou em upbet rn contato com a defesa da investigada para um posicionamento, mas não teve resposta até 🔔 a última atualização desta reportagem.
Vida de luxo
Apartamento de Samira Bacha está avaliado em upbet rn R$ 6 milhões — 
: Divulgação/PCMG
Na 🔔 Receita Federal, a investigada é registrada como sócia de quatro empresas de soluções financeiras e investimentos, uma consultoria e uma 🔔 joalheria. A Polícia Civil apurou que ela se aproveitava da posição de gestora para aplicar os golpes.
Segundo as investigações, ao 🔔 longo do período das fraudes, a mulher passou a frequentar a "alta sociedade" de Belo Horizonte. Ela realizava diversas viagens 🔔 internacionais para comprar artigos de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em upbet rn joias em upbet rn Dubai.
Algumas das 🔔 bolsas e joias apreendidas no apartamento de Samira Bacha — 
: Reprodução/TV Globo
No momento da prisão, a empresária estava no 🔔 apartamento dela, avaliado em upbet rn R$ 6 milhões. (veja 
acima). O imóvel fica em upbet rn um condomínio de alto 🔔 padrão.
Dezenas de bolsas de grife, que valem de R$ 40 mil a R$ 200 mil, relógios de marcas famosas, equipamentos 🔔 eletrônicos, dinheiro em upbet rn espécie, uma pulseira de diamantes com certificado de originalidade e um carro de R$ 600 mil 🔔 foram encontrados no local. O valor de todo material apreendido é estimado em upbet rn R$ 15 milhões.
Material apreendido pela Polícia 🔔 Civil de MG durante operação Dubai — 
: Carlos Eduardo Alvim/TV Globo
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