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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou online casino bonus liste perder cerca 750 🍉 mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.
O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 🍉 magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado online casino bonus liste 2024, pouco depois 🍉 que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.
As tentativas 🍉 de mover fundos e usá-los online casino bonus liste benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 🍉 Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.
O tribunal ratificou 🍉 então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 🍉 online casino bonus liste 783.827.34.
O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido online casino bonus liste março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 🍉 milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 🍉 – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 🍉 Times
A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 🍉 colocado sob sanções da UE online casino bonus liste 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 🍉 britânico.
Ao colocar oligarca sob sanções online casino bonus liste 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 🍉 Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 🍉 Não opera independentemente das demandas do presidente."
Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".
A NCA disse que a perda foi 🍉 o primeiro tempo online casino bonus liste sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 🍉 órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).
A NCA também acusou 🍉 o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridoonline casino bonus listeriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 🍉 negada por seus advogados.
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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 🍉 Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam online casino bonus liste "uma posição que se opõe 🍉 ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.
Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 🍉 órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente online casino bonus liste benefício das bolsas públicas".
Advogados de Aven não 🍉 responderam aos pedidos para comentar.
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