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Por Isabela Leite, Léo Arcoverde, GloboNews — São Paulo

13/04/2024 10h29 Atualizado 13/04/2024

MPSP começa 2ª etapa da 💵 investigação sobre a influencia do PCC no transporte público de SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) determinou a segunda 💵 etapa da investigação sobre infiltração do PCC em casa de apostas nettuno serviços do transporte público da capital. Promotores do Grupo de Atuação 💵 Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) querem descobrir se houve participação de agentes políticos no esquema.

A nova etapa da 💵 investigação será feita por meio de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), cujo objetivo é reunir indícios de autoria e materialidade 💵 acerca dos crimes citados nesse pedido.

Os crimes são: formação de cartel, peculato, desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva 💵 e lavagem de dinheiro envolvendo os denunciados e agentes políticos.

Lavagem de dinheiro, Marcola e ausência do Estado: entenda como o 💵 PCC se infiltrou nos serviços públicos de São Paulo

Na terça-feira (9), a operação do MP prendeu dirigentes das empresas de 💵 ônibus Transwolff e UPBus, que operam na capital paulista, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. Foram protocoladas duas 💵 denúncias contra as empresas de ônibus.

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Cada denúncia mira uma 💵 das viações, ou seja, há o apontamento de crimes supostamente cometidos por cada uma delas. São as chamadas "denúncias em 💵 casa de apostas nettuno separado". As denúncias seguiam em casa de apostas nettuno análise pela Justiça até o momento da publicação desta reportagem.

INVESTIGAÇÃO APONTA LAVAGEM DE 💵 DINHEIRO NOS ÔNIBUS DA CAPITAL

Há mais de 20 anos, o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua de 💵 dentro e fora dos presídios paulistas, conseguiu se infiltrar em casa de apostas nettuno serviços públicos do estado por meio de empresas de 💵 ônibus, de lixo e organizações sociais de saúde. Para o promotor Lincoln Gakiya, responsável pelo Grupo de Atuação Especial de 💵 Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a facção já ganhou contornos de máfia.

Operação

A operação foi realizada pelo Ministério Público, pela Polícia 💵 Militar, pela Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 💵 Pública que fiscaliza e combate abusos de poder econômico.

O MP protocolou denúncia contra dez dirigentes e integrantes da Transwolff e 💵 18 dirigentes e integrantes da UPBus. Eles são acusados de crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Entenda o esquema

Esquema 💵 entre empresas de ônibus suspeitas e o PCC em casa de apostas nettuno São Paulo —

: Arte/casa de apostas nettuno, com informações da Receita Federal

Segundo 💵 a investigação da Receita Federal, os criminosos usavam nomes de laranjas para esconder os verdadeiros donos das empresas, e contadores 💵 se encarregavam de maquiar as transações financeiras para não levantar suspeitas das autoridades. Com o esquema, as empresas conseguiam as 💵 certidões negativas necessárias para participar de licitações na Prefeitura de São Paulo.

“Elas tinham uma capitalização e uma regularidade fiscal indevidas 💵 usadas para concorrer de maneira injusta com as outras empresas de ônibus que entraram nessa licitação”, disse Marcia Cecília Meng, 💵 superintendente da Receita Federal.

A auditora fiscal aponta que, a partir dessa dinâmica, as empresas conseguiram misturar o dinheiro lícito com 💵 o ilícito e retirar o lucro na forma de dividendos aos sócios.

As duas empresas receberam, em casa de apostas nettuno 2024, mais de 💵 R$ 800 milhões da Prefeitura de São Paulo, segundo informou o Ministério Público.

Na avaliação do MP, o crime organizado tomou 💵 grandes proporções no país. A operação teve como objetivo estrangular a ação do PCC dentro da gestão pública e provocar 💵 prejuízo financeiro na facção.

“O que nos preocupa é que a organização está tomando tamanho de máfia, se infiltrando no estado, 💵 participando de licitações de estado. Isso é característico de máfias, como a gente já viu na Itália. (…) E essa 💵 operação está atuando na asfixia financeira desse grupo”, aponta o promotor Lincoln Gakiya.

Márcia Meng diz que, apesar de não ser 💵 novo, o modelo de operação do PCC se mostrou sofisticado ao misturar o lícito com o ilícito:

"Essas empresas existem, elas 💵 operam, elas não são aquelas empresas típicas que a gente chama de 'empresas de fachada' – que não existem e 💵 só fornecem nota fiscal. É um esquema muito mais sofisticado, porque tem uma constelação de empresas que orbitam, aparentemente, que 💵 trabalham independentes, seja uma prestando serviço para outra ou sem relação com a outra, mas quando você começa a investigar, 💵 chega sempre aos mesmos beneficiários".

Segundo a superintendente da Receita Federal:

Primeiro, a organização criminosa usa o dinheiro sujo para integralizar ou 💵 criar empresas que, de fato, operam e prestam serviço público;Mas elas só conseguem prestar serviço público porque passaram por uma 💵 capitalização e também compensaram os seus tributos.

Como a Receita Federal descobriu o esquema?

Maria Meng destaca que a forma com que 💵 as empresas lidaram com a questão tributária foi um dos dos pontos que mais chamou a atenção durante as investigações:

“Eles 💵 não se conformaram em casa de apostas nettuno pagar [tributos], eles quiseram levar vantagem nisso também. Talvez não tivesse chamado a nossa atenção 💵 se eles não tivessem sonegado tributos. Não há esquema criminoso que não tenha uma sonegação no meio, é a prática 💵 que a gente percebe”.

Ela afirma que os envolvidos declararam R$ 148 milhões de patrimônio, mas que o número pode ser 💵 muito maior. "Já identificamos que há muito patrimônio que está declarado. Por exemplo, por R$ 800 mil, mas está avaliado 💵 em casa de apostas nettuno R$ 10 milhões. A ocultação de patrimônio não se dá apenas através de terceiros, mas também quando a 💵 própria pessoa declara um imóvel, um veículo com valor bastante subestimado. Isso falseia a análise dos órgãos públicos."

Segundo a auditora, 💵 entre 2024 e 2024, os envolvidos promoveram a movimentação financeira de R$ 732 milhões.

Quem foi preso?

Até por volta das 11h 💵 desta terça-feira (9), três dirigentes ligados à Transwolf haviam sido presos, e um dirigente da UPBus estava foragido. Três homens 💵 que não era alvom da operação, mas estavam em casa de apostas nettuno endereços em casa de apostas nettuno que foram feitas buscas, foram detidos em 💵 casa de apostas nettuno flagrante por porte ilegal de armas.

Foram presos:

Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff. Ele foi preso 💵 dentro de casa;Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da Transwolff. Ele foi preso na garagem da empresa;Joelson Santos da Silva, sócio 💵 e representante legal de um escritório de contabilidade que, segundo o MP, dava suporte ao esquema da Transwolff. Não foi 💵 informado onde ele foi encontrado.

Está foragido:

Silvio Luis Ferreira, o "Cebola", sócio da UPBus.

Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca 💵 e apreensão na operação. As ações ocorreram na capital, na Grande São Paulo e em casa de apostas nettuno cidades do interior paulista.

No 💵 imóvel de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, dono da Transwolff, foram encontrados diversos fuzis, revólveres, além de dinheiro e joias.

Confira mais 💵 detalhes abaixo:

Empresas usadas para lavar dinheiro do tráficoDiretor de empresa na cúpula do PCCEfetivo recorde na operação

Armas encontradas em casa de apostas nettuno 💵 casa de dono de empresa de ônibus de SP —

: Divulgação/MP

Durante quase cinco anos de investigação, os promotores do 💵 grupo de combate ao crime organizado (Gaeco) reuniram indícios de que as empresas eram usadas pela facção criminosa para lavar 💵 dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.

A suspeitas de que o crime organizado estava infiltrado no transporte público 💵 de São Paulo vêm desde os anos 1990, quando parte do sistema era operado por perueiros clandestinos, que faziam o 💵 trajeto entre os bairros mais afastados e os terminais de ônibus.

Em 2003, a prefeitura da capital transferiu a operação das 💵 linhas para a iniciativa privada. Parte do sistema ficou com as grandes empresas de ônibus, e os itinerários mais curtos 💵 passaram a ser feitos por cooperativas. A maior delas era a Cooperpam, com sede na Zona Sul.

Ao longo dos anos, 💵 segundo o MP, os dirigentes desta cooperativa montaram uma empresa e passaram a pressionar e até ameaçar os cooperados para 💵 que transferissem o controle da cooperativa para essa outra companhia, chamada de TW ou Transwolff.

Além disso, segundo os promotores, os 💵 diretores se apropriavam de parte da remuneração dos cooperados.

Dez anos depois, em casa de apostas nettuno 2013, quando o primeiro contrato de permissão 💵 da Prefeitura de SP chegou ao fim para todas as empresas, a Transwolff conseguiu assinar um contrato emergencial, que foi 💵 prorrogado durante anos, devido a um impasse no processo de concessão.

Joias e relógios encontrados pela polícia em casa de apostas nettuno residência de 💵 dono de empresa de ônibus da capital paulista —

: Divulgação/MP

Diretor de empresa na cúpula do PCC

Só em casa de apostas nettuno 2024, 💵 depois que o TCM liberou a licitação, a prefeitura da capital assinou 32 contratos para a concessão das linhas de 💵 ônibus da cidade, por um prazo de 15 anos.

No caso da UPBus, o Ministério Público afirma que os diretores integram 💵 a cúpula da facção criminosa. Um dos donos da empresa era Anselmo Bicheli Santa Fausta, conhecido como “Cara Preta”.

Anselmo foi 💵 assassinado e degolado em casa de apostas nettuno dezembro de 2024. A cabeça dele foi deixada em casa de apostas nettuno uma praça do Tatuapé, também 💵 na Zona Leste.

Parentes dos investigados também entraram para a sociedade. Segundo a investigação, eles têm profissões ou exercem atividades econômicas 💵 incompatíveis com o capital investido na UPBus.

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