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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 💹 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 💹 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 💹 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 💹 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares site de aposta que ganha bonus fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 💹 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 💹 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 💹 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada site de aposta que ganha bonus Manhattan, 💹 popular entre a direita conservadora porsite de aposta que ganha bonuscobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porsite de aposta que ganha bonusferoz crítica ao 💹 Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema site de aposta que ganha bonus que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 💹 exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares site de aposta que ganha bonus fundos obtidos ilicitamente, 💹 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados site de aposta que ganha bonus dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 💹 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos site de aposta que ganha bonus digital por 70 a 80 centavos por dólar, 💹 de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 💹 os lucros para lá, e posteriormente site de aposta que ganha bonus contas site de aposta que ganha bonus seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 💹 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 💹 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 💹 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 💹 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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