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Por bitcoin casino online SP e TV Globo — São Paulo
09/04/2024 18h04 Atualizado 09/04/2024
INVESTIGAÇÃO APONTA LAVAGEM DE DINHEIRO 4️⃣ NOS ÔNIBUS DA CAPITAL
A Operação Fim da Linha prendeu nesta terça-feira (9) dirigentes das empresas de ônibus Transwolff e UPBus, 4️⃣ que operam na capital paulista, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação foi 4️⃣ realizada pelo Ministério Público, pela Polícia Militar, pela Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão vinculado 4️⃣ ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que fiscaliza e combate abusos de poder econômico.
O MP protocolou denúncia contra dez 4️⃣ dirigentes e integrantes da Transwolff e 18 dirigentes e integrantes da UPBus. Eles são acusados de crimes como organização criminosa 4️⃣ e lavagem de dinheiro.
Nesta reportagem, o bitcoin casino online explica:
Como funcionava o esquema que envolvia o crime organizadoComo a Prefeitura de São 4️⃣ Paulo contribuiu indiretamente para issoComo empresas criadas pelo crime conseguiram atuar no setor públicoComo diversos órgãos públicos atuaram para interromper 4️⃣ o esquemaComo o esquema prejudicou a populaçãoComo o PCC é afetado com a operaçãoMais detalhes da operação
Veja o infográfico abaixo:
Esquema 4️⃣ entre empresas de ônibus suspeitas e o PCC em bitcoin casino online São Paulo — 
: Arte/bitcoin casino online, com informações da Receita Federal
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O crime no serviço público e a Prefeitura de SP
Dirigentes de empresas de ônibus em bitcoin casino online 4️⃣ São Paulo são presos suspeitos de lavar dinheiro para o tráfico de drogas
Segundo a investigação da Receita Federal, os criminosos 4️⃣ usavam nomes de laranjas para esconder os verdadeiros donos das empresas, e contadores se encarregavam de maquiar as transações financeiras 4️⃣ para não levantar suspeitas das autoridades. Com o esquema, as empresas conseguiam as certidões negativas necessárias para participar de licitações 4️⃣ na Prefeitura de São Paulo.
“Elas tinham uma capitalização e uma regularidade fiscal indevidas usadas para concorrer de maneira injusta com 4️⃣ as outras empresas de ônibus que entraram nessa licitação”, disse Marcia Cecília Meng, superintendente da Receita Federal.
A auditora fiscal aponta 4️⃣ que, a partir dessa dinâmica, as empresas conseguiram misturar o dinheiro lícito com o ilícito e retirar o lucro na 4️⃣ forma de dividendos aos sócios.
As duas empresas receberam, em bitcoin casino online 2024, mais de R$ 800 milhões da Prefeitura de São 4️⃣ Paulo, segundo informou o Ministério Público.
Na avaliação do MP, o crime organizado tomou grandes proporções no país. A operação teve 4️⃣ como objetivo estrangular a ação do PCC dentro da gestão pública e provocar prejuízo financeiro na facção.
“O que nos preocupa 4️⃣ é que a organização está tomando tamanho de máfia, se infiltrando no estado, participando de licitações de estado. Isso é 4️⃣ característico de máfias, como a gente já viu na Itália. (…) E essa operação está atuando na asfixia financeira desse 4️⃣ grupo”, aponta o promotor Lincoln Gakiya.
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Empresas funcionam mesmo com relação criminosa?
Márcia Meng diz que, apesar 4️⃣ de não ser novo, o modelo de operação do PCC se mostrou sofisticado ao misturar o lícito com o ilícito:
"Essas 4️⃣ empresas existem, elas operam, elas não são aquelas empresas típicas que a gente chama de 'empresas de fachada' – que 4️⃣ não existem e só fornecem nota fiscal. É um esquema muito mais sofisticado, porque tem uma constelação de empresas que 4️⃣ orbitam, aparentemente, que trabalham independentes, seja uma prestando serviço para outra ou sem relação com a outra, mas quando você 4️⃣ começa a investigar, chega sempre aos mesmos beneficiários".
Segundo a superintendente da Receita Federal:
Primeiro, a organização criminosa usa o dinheiro sujo 4️⃣ para integralizar ou criar empresas que, de fato, operam e prestam serviço público;Mas elas só conseguem prestar serviço público porque 4️⃣ passaram por uma capitalização e também compensaram os seus tributos.
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Como a Receita Federal descobriu o 4️⃣ esquema?
Maria Meng destaca que a forma com que as empresas lidaram com a questão tributária foi um dos dos pontos 4️⃣ que mais chamou a atenção durante as investigações:
“Eles não se conformaram em bitcoin casino online pagar [tributos], eles quiseram levar vantagem nisso 4️⃣ também. Talvez não tivesse chamado a nossa atenção se eles não tivessem sonegado tributos. Não há esquema criminoso que não 4️⃣ tenha uma sonegação no meio, é a prática que a gente percebe”.
Ela afirma que os envolvidos declararam R$ 148 milhões 4️⃣ de patrimônio, mas que o número pode ser muito maior. "Já identificamos que há muito patrimônio que está declarado. Por 4️⃣ exemplo, por R$ 800 mil, mas está avaliado em bitcoin casino online R$ 10 milhões. A ocultação de patrimônio não se dá 4️⃣ apenas através de terceiros, mas também quando a própria pessoa declara um imóvel, um veículo com valor bastante subestimado. Isso 4️⃣ falseia a análise dos órgãos públicos."
Segundo a auditora, entre 2024 e 2024, os envolvidos promoveram a movimentação financeira de R$ 4️⃣ 732 milhões.
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Como o esquema afeta a população?
Transwolff e UpBus, as empresas que foram alvo das 4️⃣ investigações do Ministério Público e da Receita Federal, estão envolvidas em bitcoin casino online vários problemas e polêmicas na cidade.
Há duas semanas, 4️⃣ por exemplo, passageiros se revoltaram no Terminal Varginha, na Zona Sul, em bitcoin casino online virtude dos serviços ruins prestados pela Transwolff 4️⃣ na região. Depois de esperar por transporte por mais de duas horas, passageiros iniciaram um quebra-quebra na noite de 20 4️⃣ de março.
Já no caso da UPBus Qualidade em bitcoin casino online Transportes S/A, que opera na Zona Leste de São Paulo, a 4️⃣ empresa é alvo de investigações por ligação com o crime organizado desde 2024.
À época, a UPBus teve mais de R$ 4️⃣ 45 milhões em bitcoin casino online bens bloqueados pela Justiça, em bitcoin casino online razão das investigações da Polícia Civil paulista.
Clique aqui e veja 4️⃣ mais polêmicas relacionadas às duas empresas.
Para a superintendente da Receita Federal em bitcoin casino online São Paulo, a atuação dessas empresas ao 4️⃣ longo dos últimos anos "causa um transtorno enorme ao poder público, porque elas acabam conseguindo uma robustez financeira que faz 4️⃣ parecer aos órgãos públicos que são empresas com condição de dar andamento à prestação de serviços públicos e competem de 4️⃣ forma desigual com outras empresas que não tem a injeção desse dinheiro que não é lícito".
Após determinação judicial, a Prefeitura 4️⃣ de São Paulo assumiu a operação das linhas de ônibus das empresas Transwolff e UPBus, que atuam respectivamente nas zonas 4️⃣ Sul e Leste da capital. As companhias transportam cerca de 15 milhões de passageiros por mês.
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Como o PCC é afetado com a operação?
A Justiça de São Paulo determinou que a SPTrans, estatal de transporte coletivo 4️⃣ da capital, assuma imediatamente a operação das linhas administradas pelas empresas Transwolff, que atua na Zona Sul, e da UPBus, 4️⃣ que administra linhas na Zona Leste.
Com isso, o esquema é afetado de forma direta, já que a organização criminosa deixa 4️⃣ de ter as ferramentas para movimentar as operações de lavagem de dinheiro. As decisões judiciais estabelecem também o bloqueio de 4️⃣ bens dos investigados, no valor máximo de quase R$ 600 milhões.
Juntas, as duas companhias transportam cerca de 15 milhões de 4️⃣ passageiros por mês.
Os dirigentes das empresas devem se afastar dos cargos, e cinco deles, ligados à UPBus, terão de cumprir 4️⃣ medidas cautelares — entre elas, a proibição de frequentar a empresa e de se ausentar da cidade sem comunicação prévia 4️⃣ à Justiça.
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Alguém foi preso?
Até por volta das 11h desta terça-feira (9), três dirigentes ligados à 4️⃣ Transwolf haviam sido presos, e um dirigente da UPBus estava foragido. Um homem que não era alvo da operação, mas 4️⃣ estava em bitcoin casino online um dos endereços em bitcoin casino online que foram feitas buscas, foi detido por porte ilegal de armas.
Foram presos:
Luiz 4️⃣ Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff. Ele foi preso dentro de casa;Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da 4️⃣ Transwolff. Ele foi preso na garagem da empresa;Joelson Santos da Silva, sócio e representante legal de um escritório de contabilidade 4️⃣ que, segundo o MP, dava suporte ao esquema da Transwolff. Não foi informado onde ele foi encontrado; Elio Rodrigues dos 4️⃣ Santos. Não era dirigente de nenhuma empresa e não era alvo da operação, mas foi preso em bitcoin casino online flagrante por 4️⃣ porte ilegal de arma em bitcoin casino online um dos endereços em bitcoin casino online que foram feitas buscas.
Está foragido:
Silvio Luis Ferreira, o "Cebola", 4️⃣ sócio da UPBus.
Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão na operação. As ações ocorreram na capital, na 4️⃣ Grande São Paulo e em bitcoin casino online cidades do interior paulista.
No imóvel de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, dono da Transwolff, foram 4️⃣ encontrados diversos fuzis, revólveres, além de dinheiro e joias.
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Confira mais detalhes abaixo:
Empresas usadas para lavar 4️⃣ dinheiro do tráficoDiretor de empresa na cúpula do PCCEfetivo recorde na operação
Armas encontradas em bitcoin casino online casa de dono de empresa 4️⃣ de ônibus de SP — 
: Divulgação/MP
Empresas usadas para lavar dinheiro do tráfico
Durante quase cinco anos de investigação, os promotores 4️⃣ do grupo de combate ao crime organizado (Gaeco) reuniram indícios de que as empresas eram usadas pela facção criminosa para 4️⃣ lavar dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.
A suspeitas de que o crime organizado estava infiltrado no transporte 4️⃣ público de São Paulo vêm desde os anos 1990, quando parte do sistema era operado por perueiros clandestinos, que faziam 4️⃣ o trajeto entre os bairros mais afastados e os terminais de ônibus.
Em 2003, a prefeitura da capital transferiu a operação 4️⃣ das linhas para a iniciativa privada. Parte do sistema ficou com as grandes empresas de ônibus, e os itinerários mais 4️⃣ curtos passaram a ser feitos por cooperativas. A maior delas era a Cooperpam, com sede na Zona Sul.
Ao longo dos 4️⃣ anos, segundo o MP, os dirigentes desta cooperativa montaram uma empresa e passaram a pressionar e até ameaçar os cooperados 4️⃣ para que transferissem o controle da cooperativa para essa outra companhia, chamada de TW ou Transwolff.
Além disso, segundo os promotores, 4️⃣ os diretores se apropriavam de parte da remuneração dos cooperados.
Dez anos depois, em bitcoin casino online 2013, quando o primeiro contrato de 4️⃣ permissão da Prefeitura de SP chegou ao fim para todas as empresas, a Transwolff conseguiu assinar um contrato emergencial, que 4️⃣ foi prorrogado durante anos, devido a um impasse no processo de concessão.
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Joias e relógios encontrados 4️⃣ pela polícia em bitcoin casino online residência de dono de empresa de ônibus da capital paulista — 
: Divulgação/MP
Diretor de empresa na 4️⃣ cúpula do PCC
Só em bitcoin casino online 2024, depois que o TCM liberou a licitação, a prefeitura da capital assinou 32 contratos 4️⃣ para a concessão das linhas de ônibus da cidade, por um prazo de 15 anos.
No caso da UPBus, o Ministério 4️⃣ Público afirma que os diretores integram a cúpula da facção criminosa. Um dos donos da empresa era Anselmo Bicheli Santa 4️⃣ Fausta, conhecido como “Cara Preta”.
Anselmo foi assassinado e degolado em bitcoin casino online dezembro de 2024. A cabeça dele foi deixada em 4️⃣ bitcoin casino online uma praça do Tatuapé, também na Zona Leste.
Parentes dos investigados também entraram para a sociedade. Segundo a investigação, eles 4️⃣ têm profissões ou exercem atividades econômicas incompatíveis com o capital investido na UPBus.
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Efetivo recorde na 4️⃣ operação
O efetivo da operação desta terça-feira é o maior já usado em bitcoin casino online uma ação do tipo do Ministério Público. 4️⃣ Ao todo, foram 340 policiais militares, 106 viaturas, compreendendo todas as unidades do Comando de Policiamento de Choque (1° BPChq, 4️⃣ 2° BPChq, 3° BPChq, 4°BPChq, 5° BPChq e RPMon), bem como os agentes de inteligência.
Também foram designados 43 agentes da 4️⃣ receita federal com 20 viaturas, 64 membros do Ministério Público e dois agentes do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
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