Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 4️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento aposta 1 nome 4️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão aposta 1 Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 4️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 4️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 4️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 4️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 4️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 4️⃣ aposta 1 volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 4️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através deaposta 1plataforma. Em uma ação 4️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 4️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 4️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia aposta 1 Abuja. Algumas fontes afirmam que 4️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 4️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m aposta 1 fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior aposta 1 janeiro. 4️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 4️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 4️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 4️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 4️⃣ do naira fluctua frequentemente aposta 1 relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 4️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas aposta 1 uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 4️⃣ aposta 1 abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 4️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada aposta 1 R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 4️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 4️⃣ monetária estava aposta 1 curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn aposta 1 4️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está aposta 1 julgamento por, entre outras coisas, 4️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas aposta 1 criptomoedas. Oito meses depois, 4️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 4️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia aposta 1 Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 4️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 4️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.