A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The ♠ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, ♠ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do ♠ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de ♠ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares betfair valor minimo de saque fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar ♠ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração ♠ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O ♠ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada betfair valor minimo de saque Manhattan, ♠ popular entre a direita conservadora porbetfair valor minimo de saquecobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porbetfair valor minimo de saqueferoz crítica ao ♠ Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema betfair valor minimo de saque que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no ♠ exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares betfair valor minimo de saque fundos obtidos ilicitamente, ♠ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados betfair valor minimo de saque dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram ♠ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos betfair valor minimo de saque digital por 70 a 80 centavos por dólar, ♠ de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar ♠ os lucros para lá, e posteriormente betfair valor minimo de saque contas betfair valor minimo de saque seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores ♠ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, ♠ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou ♠ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do ♠ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".