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O primeiro-ministro Najib Razak através de camadas das contas bancárias nos Estados Unidos e casino slot palace outros países.
Promotores suíços disseram que 💹 os gerentes da PetroSaudi foram indiciados por acusações de fraude comercial, má gestão criminal agravada e lavagem agravado do dinheiro 💹 com base casino slot palace eventos ocorrido ao longo dos últimos seis anos.
Em um documento arquivado no ano passado, os gerentes disseram 💹 que procuraram enriquecer a si mesmos e aos outros apropriando-se indevidamente de pelo menos BR R$ 1,8 bilhão transferidos para 💹 o fundo estatal.
As acusações são as primeiras do tipo na Suíça, onde algumas instituições financeiras foram enredadas no escândalo de 💹 longo alcance.
O acordo de joint venture exigiu que a 1MDB despejasse USR$1 bilhão e para PetroSaudi contribuir com ativos constituídos 💹 por campos petrolífero no Turcomenistão, Argentina avaliados casino slot palace 2,7 bilhões dólares.
Após a assinatura do acordo, cerca de USR$ 700 milhões 💹 da 1MDB foram transferidos para uma conta bancária suíça ligada ao investidor malaio pelo qual os réus supostamente estavam trabalhando 💹 e dezenas dos milhares acabaram nas mãos das acusadadas.
enviado para a prisão na Malásia casino slot palace agosto de 2024, com o 💹 objetivo...
Sentença de 12 anos por enxerto.
1MDB foi um fundo de desenvolvimento que ele criou logo após tomar o poder casino slot palace 💹 2009.
O gabinete do procurador-geral suíço observou no ano passado que "o Departamento de Justiça dos EUA descreveu o caso como 💹 'O maior processo cleptocrático até hoje'".
O painel de três juízes casino slot palace Bellinzona, que abriga o tribunal penal federal suíço 💹 ouvir argumentos no caso até ao final do mês.
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