Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante como criar uma casa de apostas online 🍊 um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 🍊 entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial como criar uma casa de apostas online 🍊 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base como criar uma casa de apostas online 🍊 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede como criar uma casa de apostas online Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 🍊 offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 🍊 morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 🍊 Ramón Fonseca, que morreu como criar uma casa de apostas online maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nacomo criar uma casa de apostas onlinedecisão de 339 páginas, a 🍊 juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àcomo criar uma casa de apostas onlinemorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 🍊 de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 🍊 de esconder dinheiro ganho como criar uma casa de apostas online atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 🍊 ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 🍊 divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 🍊 não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 🍊 achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 🍊 e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.