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Por Carlos Eduardo Alvim, Fernando Zuba, Michele Marie, Rafaela Mansur, TV Globo e jogo mais dificil do mundo Minas — Belo Horizonte
26/06/2024 15h54 👄 Atualizado 26/06/2024
Samira Monti Bacha Rodrigues — 
: Divulgação
Uma mulher, de 40 anos, foi presa suspeita de desviar 👄 cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, convertendo-o em jogo mais dificil do mundo itens de luxo como joias, 👄 relógios e bolsas.
Segundo a Polícia Civil, Samira Monti Bacha Rodrigues foi presa no apartamento dela, avaliado em jogo mais dificil do mundo R$ 6 👄 milhões, em jogo mais dificil do mundo Nova Lima, na Grande BH. Outros 10 mandados de prisão foram cumpridos. O jogo mais dificil do mundo tentou contato com 👄 a defesa da suspeita, mas, até a última atualização desta reportagem, não houve retorno.
De acordo com o delegado Alex Machado, 👄 titular da delegacia especializada no combate a crimes tributários, a mulher começou a cometer as fraudes em jogo mais dificil do mundo 2024, dois 👄 anos após se tornar sócia de uma empresa de cartões de crédito de benefícios, a convite de um amigo.
"Ela começou 👄 aumentando o crédito que tem no cartão. Cada cartão tem um limite para fazer compra, e ela percebeu que podia 👄 aumentar o limite, gastar o cartão. Depois, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema", explicou o delegado.
Delegado Alex Machado 👄 fala sobre investigação que levou à prisão de Samira Bacha
'Maquiagem de planilhas'
Material apreendido pela Polícia Civil de MG durante operação 👄 Dubai — 
: Carlos Eduardo Alvim/ TV Globo
Segundo ele, a suspeita cooptava funcionários e os fazia maquiar planilhas da empresa, 👄 aproveitando-se da posição como sócia.
Depois disso, Samira Bacha passou a atuar em jogo mais dificil do mundo outra companhia do mesmo grupo, especializada em 👄 jogo mais dificil do mundo cartões para a classe médica, com valores maiores.
"Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, 👄 cooptar novas pessoas e descobriu, nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam 👄 o cartão, cobram uma taxa e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para 👄 R$ 500 mil. Ela passa a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar dos sistema essa dívida", detalhou 👄 Machado.
Por fim, a mulher migou para uma terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis.
"São empresas que têm 👄 R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, 👄 e esses valores eram liberados e caíam direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora, 👄 sumir com tudo que pudesse. Por sorte, foi descoberta por um funcionário", afirmou o delegado.
Material apreendido pela Polícia Civil de 👄 MG durante operação Dubai — 
: Carlos Eduardo Alvim/ TV Globo
De acordo com ele, ao longo do período das fraudes, 👄 a suspeita passou a frequentar a "alta sociedade" de Belo Horizonte. Ela realizava diversas viagens internacionais para comprar artigos de 👄 luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em jogo mais dificil do mundo joias em jogo mais dificil do mundo Dubai.
Ainda segundo a polícia, Samira Bacha se 👄 aliou a uma joalheria de Nova Lima para vender as peças.
"Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma 👄 enorme quantidade de material em jogo mais dificil do mundo posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da 👄 origem dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da 👄 lavagem. Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça", explicou o delegado.
Após ser descoberta, a mulher 👄 foi denunciada pelos sócios. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver ao grupo parte do dinheiro, mas, posteriormente, 👄 passou a negar os desvios e ocultar o restante.
Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em jogo mais dificil do mundo 👄 bens. Dos 11 presos, cinco foram liberados.
Material apreendido pela Polícia Civil de MG durante operação Dubai — 
: Carlos Eduardo 👄 Alvim/ TV Globo
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