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No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu 💋 e fechou o Pokerstars.com, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as 💋 leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que 💋 os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A 💋 acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancárias para que as 💋 autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos 💋 EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com e UB.com, 💋 solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às 💋 empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de 💋 que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos 💋 por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como 💋 resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos 💋 de azar online ilegais e evasão de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site líder de jogos online 💋 movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as 💋 leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancárias ilegais e enganar as autoridades bancárias americanas há anos.
Resumo dos principais assuntos do boletim informativo
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1. A história de Daniels permanece consistente
A história de Stormy Daniels sobre o suposto 🔔 encontro sexual com Trump se mostrou maioritariamente consistente, apesar dos esforços do advogado de Trump, Susan Necheles, poker 3d tentar levantar 🔔 dúvidas sobre apoker 3daccount poker 3d seu depoimento no tribunal de terça-feira.
As supostas alterações na história de Daniels não pareceram 🔔 relevantes.
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2. Westerhout confirma que Trump examinava cuidadosamente as contas
Madeleine Westerhout, ex-chefe de operações da Casa Branca de Trump, confirmou, poker 3d 🔔 lágrimas, que Trump examinava detidamente os cheques que assinava durantepoker 3dpresidência e que costumava ligar para os funcionários da 🔔 Trump Organization se tivesse alguma dúvida sobre os cheques.
Este testemunho pode ser danoso para Trump, pois desmentiu a argumentação da 🔔 defesa de que Trump se desinteressou do esquema para reembolsar Cohen e não sabia exatamente para que serviam os cheques 🔔 para Cohen.
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3. Julgamento: o pedido de anulação do julgamento é recusado outra vez
O juiz Juan Merchan negou, pela segunda vez, 🔔 o pedido de anulação do julgamento feito pela equipe legal de Trump, que considerou as Testemunhos de Daniels sobre uma 🔔 suposta punição corporal e as circunstâncias do suposto encontro sexual como irrelevantes e prejudiciais poker 3d relação à falsificação de declarações 🔔 de negócios.
Merchan culpou a própria equipe de Trump, dizendo que as objeções de Blanche abriram caminho para que ela testemunhasse 🔔 sobre o suposto encontro sexual. O juiz disse ainda que poderiam ter feito mais objeções, incluindo contra as partes mais 🔔 escabrosas dos testemunhos de Daniels.
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