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Fugindo sob custódia no final de março.
A Nigéria abriga a maior economia cripto da África poker tour termos de volume comercial, 💱 com muitos cidadãos usando criptografia para proteger suas finanças contra o aumento na inflação e declínio moeda local. As autoridades 💱 alegaram que essa plataforma estava sendo usada como lavagem do dinheiro ou financiamento ao terrorismo
Em acusações separadas vistas pela Associated 💱 Press quinta-feira no Supremo Tribunal Federal na capital, Abuja agência anticorrupção da Nigéria e a autoridade fiscal local acusou 💱 Binance (a entidade responsável pelo caso) de operar sem licença necessária para negociar ilegalmente taxas cambiais estrangeiras. evasão tributária ocultando 💱 o origem dos rendimentos ilegais poker tour USR$ 35 milhões;
Gambaryan foi escoltado para dentro e fora do tribunal por funcionários da 💱 agência anticorrupção.
Binance não pôde ser imediatamente contactado para comentar.
Desde que Gambaryan e Anjarwalla foram presos poker tour 26 de fevereiro, seu 💱 julgamento foi envolto por controvérsias depois das autoridades terem acusado as pessoas da detenção ilegal deles.
Além disso, a mídia local 💱 havia relatado que o governo nigeriano exigiu os nomes dos cidadãos negociando na plataforma.
O tribunal de Abuja adiou na quinta-feira 💱 o início formal do julgamento contra lavagem até 8 abril depois que Mark Mordí, advogado da Gambaryan argumentou poker tour seu 💱 depoimento sobre Binance sem permissão.
"Há provas de que o segundo réu (Gambariano) é um representante do primeiro acusado neste país", 💱 disse Ekene Iheanacho, advogado da Comissão Nacional para Crimes Econômico e Financeiro.
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