A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 0️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 0️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 0️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 0️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares sky bet sign up login fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 0️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 0️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O 0️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada sky bet sign up login Manhattan, 0️⃣ popular entre a direita conservadora porsky bet sign up logincobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porsky bet sign up loginferoz crítica ao 0️⃣ Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema sky bet sign up login que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 0️⃣ exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares sky bet sign up login fundos obtidos ilicitamente, 0️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados sky bet sign up login dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram 0️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos sky bet sign up login digital por 70 a 80 centavos por dólar, 0️⃣ de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 0️⃣ os lucros para lá, e posteriormente sky bet sign up login contas sky bet sign up login seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 0️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 0️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou 0️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 0️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".